Evasione Fiscale nel Settore del Carburante

L’associazione a delinquere smantellata oggi dai finanzieri ha causato un danno erariale di circa 260 milioni di euro.

Vendita Sottocosto e Frode Fiscale

L’organizzazione, operante principalmente in Lombardia e Campania, importava carburante dall’estero, evadendo l’Iva e vendendo il carburante sottocosto sul territorio italiano.

Struttura Organizzativa e Riciclaggio

La banda era composta da dieci persone, con società “cartiere” impiegate per fatturazioni inesistenti e riciclaggio di denaro.

Azione Delle Autorità

L’operazione di sgombero è stata eseguita in collaborazione tra i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di diverse città italiane, coordinati dalla Procura Europea.